Conocimiento Fiscal y Empresarial by Grupo CerVel

Esquema de acumulación de operaciones y presentación de avisos en materia de prevención de lavado de dinero
Avisos PLD y acumulación de operaciones: cuándo surge la obligación de reportar
Una de las obligaciones más sensibles para quienes realizan Actividades Vulnerables es la presentación de Avisos ante la autoridad. La Ley establece reglas claras sobre cuándo debe presentarse un aviso,... Leer más...
Documento de políticas internas para el cumplimiento de obligaciones en prevención de lavado de dinero
Manual de Políticas Internas PLD: qué es y por qué es obligatorio
Dentro de las obligaciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), el Manual de Políticas Internas ocupa un lugar... Leer más...
Ilustración sobre restricción de sellos digitales y facultades del SAT conforme a las Reformas Fiscales 2026
Restricción de sellos digitales y cancelación del RFC: escenarios que el SAT ya aplica
Las Reformas Fiscales 2026 fortalecen las facultades de la autoridad fiscal en materia de control, fiscalización y prevención de irregularidades. Uno de los impactos más relevantes para las empresas es... Leer más...
Esquema de identificación del beneficiario controlador y control efectivo en personas morales conforme a la LFPIORPI
Beneficiario Controlador: qué es, cómo identificarlo y qué exige la autoridad
La identificación del Beneficiario Controlador es una de las obligaciones más relevantes dentro del marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia... Leer más...
Ilustración sobre actividades vulnerables y cumplimiento de obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero en empresas mexicanas
Actividades Vulnerables y obligaciones PLD: guía práctica para empresas en México
Estructura del artículo Qué son las Actividades Vulnerables según la Ley Quiénes están obligados a cumplir Identificación del cliente y documentación requerida Avisos ante el portal PLD Acumulación de operaciones... Leer más...